Investigação nos Estados Unidos apura suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude bancária envolvendo mais de US$ 300 milhões em operações financeiras da AFA
A Associação do Futebol Argentino (AFA) está sendo investigada pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por suspeitas de irregularidades financeiras. A apuração envolve movimentações que ultrapassam US$ 300 milhões e acontece enquanto a seleção argentina disputa a Copa do Mundo de 2026.
Segundo informações do jornal argentino La Nación, as autoridades norte-americanas analisam transações realizadas por meio do sistema bancário dos Estados Unidos para identificar se houve possíveis violações às leis do país.
Investigação mira contratos e empresas ligadas à AFA
O foco principal da investigação está na empresa TourProdEnter LLC, responsável por administrar contratos comerciais internacionais da Federação Argentina de Futebol com patrocinadores e parceiros.
De acordo com documentos analisados pelas autoridades, a empresa teria movimentado cerca de US$ 260 milhões em contas bancárias nos Estados Unidos. Entre os acordos comerciais avaliados estão contratos com grandes marcas, como Adidas e Warner.
Além disso, os investigadores também analisam o destino de aproximadamente US$ 57 milhões transferidos para empresas e beneficiários que ainda não tiveram suas operações totalmente esclarecidas.
Dirigentes da Federação Argentina estão entre os investigados
A investigação também envolve nomes importantes da estrutura administrativa da AFA, incluindo o presidente Claudio “Chiqui” Tapia e o dirigente Pablo Toviggino.
As autoridades norte-americanas buscam entender se houve irregularidades financeiras e se as movimentações analisadas podem resultar em responsabilização criminal. Até o momento, porém, não existe denúncia formal apresentada contra a entidade ou contra os dirigentes.
O caso teve início após denúncias do empresário Guillermo Tofoni, que criticou o modelo financeiro utilizado pela AFA nos Estados Unidos. Ele foi ouvido pelos investigadores e é apontado como uma das pessoas que colaboraram para o avanço da apuração.
FBI analisa documentos e depoimentos
A investigação é conduzida por promotores federais especializados em crimes financeiros, como Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger.
As autoridades seguem analisando documentos bancários e coletando depoimentos para reconstruir o caminho dos valores movimentados pela entidade argentina.
Paralelamente, Claudio Tapia também enfrenta uma investigação na Argentina relacionada a uma suposta retenção indevida de contribuições previdenciárias e impostos. Segundo a imprensa argentina, ele recebeu autorização judicial para viajar e acompanhar a seleção na Copa do Mundo após pagamento de fiança.
AFA ainda não se pronunciou
Até o momento, a Associação do Futebol Argentino e Claudio Tapia não divulgaram um posicionamento oficial sobre a investigação conduzida pelo FBI.
O caso segue em fase inicial, e as autoridades dos Estados Unidos continuam avaliando as informações reunidas para determinar se houve alguma irregularidade nas operações financeiras envolvendo a federação.
